Settore Partecipazioni Societarie - Comune di Bologna

HERA S.p.A.

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La società deriva dall´integrazione di diverse società, a partire dalla prima operazione avvenuta nel 1995, che ha interessato Seabo Spa e altre società dell´area romagnola.

Gli strumenti finanziari della società sono quotati sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 26 giugno 2003.

Oggetto (art. 4 dello statuto):
La società ha per oggetto l’esercizio, in Italia e all’estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:
a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell’energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Soci

Soci	31/12/2007		11/03/2008		30/06/2008
	capitale sociale € e n. azioni (v.n. 1 €)	%	capitale sociale € e n. azioni (v.n. 1 €)	%	capitale sociale € e n. azioni (v.n. 1 €)	%
TOTALE AREA BOLOGNESE	207.960.962,00	20,45%	209.406.301,00	20,28%	209.222.831,00	20,26%
di cui Comune di Bologna	152.445.222,00	14,99%	152.445.222,00	14,76%	152.445.222,00	14,76%
TOTALE CON.AMI E COMUNI IMOLESE	59.073.576,00	5,81%	59.073.576,00	5,72%	59.148.573,00	5,73%
di cui Comune di Imola	71.480,00	0,01%	71.480,00	0,01%	71.480,00	0,01%
di cui Con AMI	55.294.530,00	5,44%	55.294.530,00	5,35%	55.369.530,00	5,36%
TOTALE AREA RAVENNA	58.687.509,00	5,77%	58.423.530,00	5,66%	58.423.530,00	5,66%
di cui Comune di Ravenna	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
di cui Ravenna Holding	49.187.096,00	4,84%	49.187.096,00	4,76%	49.187.096,00	4,76%
TOTALE AREA RIMINI	35.728.929,00	3,51%	35.728.929,00	3,46%	35.728.929,00	3,46%
di cui Comune di Rimini	24.085.208,00	2,37%	24.085.208,00	2,33%	24.085.208,00	2,33%
TOTALE AREA FORLI´- CESENA	63.585.491,00	6,25%	63.585.491,00	6,16%	63.585.491,00	6,16%
di cui Comune di Forlì	21.877.766,00	2,15%	21.877.766,00	2,12%	21.877.766,00	2,12%
TOTALE AREA FERRARA E EX AGEA	28.375.152,00	2,79%	28.204.400,00	2,73%	27.981.480,00	2,71%
di cui Comune di Ferrara	22.105.788,00	2,17%	22.105.788,00	2,14%	22.105.788,00	2,14%
TOTALE AREA MODENESE	139.862.953,00	13,76%	154.403.288,00	14,95%	154.403.288,00	14,95%
di cui Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi	139.605.276,00	13,73%	139.605.276,00	13,52%	139.605.276,00	13,52%
di cui Comune di Modena	-	-	-	-	11.872.803	1,15%
TOT CAPITALE PUBBLICO	593.274.572,00	58,35%	608.825.514,00	58,95%	608.494.125,00	58,92%
SOELIA SpA	2.858.451,00	0,28%	2.858.451,00	0,28%	2.858.451,00	0,28%
Altri Privati	420.619.006,00	41,37%	421.053.737,00	40,77%	421.385.126,00	40,80%
TOT CAPITALE PRIVATO	423.477.457,00	41,65%	423.912.188,00	41,05%	424.243.577,00	41,08%
TOT CAPITALE HERA	1.016.752.029,00	100,00%	1.032.737.702,00	100,00%	1.032.737.702,00	100,00%

L´aggiornamento fornito al marzo 2008 consegue al perfezionamento all´1.01.2008 delll´aumento di capitale sociale, dovuto alla fusione per incorporazione della società SAT Spa e del conferimento in natura (reti gas ed impianti) da parte dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi. Ciò ha comportato un aumento delle azioni complessivamente detenute dalle Aree di Bologna e Modena, ma un aumento percentuale solo dell´Area modenese. Altre modifiche nel peso specifico delle Aree consegue alla cessione di azioni sul mercato da parte dei Comuni di Lugo (Area Ravenna) e S. Agostino(Area Ferrara).

L´aggiornamento a giugno 2008 registra nell´area bolognese cessioni di azioni da parte dei Comuni di Argelato e Gaggio Montano; altre modifiche riguardano l´area ferrarese per la vendita di azioni da parte dei comuni di Poggio Renatico e S.Agostino e l´area Imolese per l´acquisto di azioni da parte del Con AMI; si registrano inoltre cessioni interne all´area modenese.

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 18 membri di cui 14 nominati ai sensi dell´art. 2449 c.c., e 4 dall´assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione attuale è stato insediato nell´assemblea del 29.04.2008 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all´esercizio 2010.
(Ordinanza Sindacale P.G. n.96786/2008 del 24.04.2008).

Consiglio di Amministrazione	Nomina
TOMASO TOMMASI DI VIGNANO – Presidente	Comune di Forlì
MAURIZIO CHIARINI – Amministratore Delegato*	Comune di Bologna
FRANCESCO SUTTI	Comune di Bologna
LUCIANO SITA	Comune di Bologna
STEFANO ZOLEA	Comune di Bologna
LUIGI CASTAGNA	Provincia di Bologna
NICODEMO MONTANARI	Consorzio CON.AMI Imola
FILIPPO BRANDOLINI	Comune di Ravenna
LANFRANCO MAGGIOLI	Comune di Rimini
ROBERTO SACCHETTI	Comune di Cesena
MAURO CAVALLINI	Comune di Ferrara
PIERO COLLINA	Assemblea
PIER GIUSEPPE DOLCINI	Assemblea
ALBERTO MARRI	Assemblea
BRUNO TANI	Assemblea
GIORGIO RAZZOLI** - Vice Presidente	Comune di Modena
MARA BERNARDINI	Comune di Modena
FERRUCCIO GIOVANELLI	Comune di Modena

  

  * delegato dal cda del 30.04.2008
** nominato vice presidente dal cda del 30.04.2008

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste presentate dai soci con modalità di cui al Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari.

L’attuale collegio è stato insediato dall’assemblea del 29.04.2008 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010.

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
ANTONIO VENTURINI - Presidente	Assemblea	Azionisti pubblici
FERNANDO LOLLI - Sindaco effettivo	Assemblea	Azionisti pubblici
SERGIO SANTI - Sindaco effettivo	Assemblea	Azionisti privati
STEFANO CECCACCI - Sindaco supplente	Assemblea	Azionisti privati
ROBERTO PICONE - Sindaco supplente	Assemblea	Azionisti pubblici

Il perfezionamento della fusione con Meta ha comportato la sottoscrizione (in data 7.4.2006), da parte della quasi totalità dei soci pubblici, di un nuovo “Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari”, con scadenza all 31.12.2008, che prevede: un sindacato di blocco sulle azioni in mano pubblica rappresentative del 51% del capitale della società, e un sindacato di voto, da esercitarsi attraverso un Comitato di Sindacato - rappresentativo degli aderenti – in merito alle principali decisioni di competenza assembleare, il Contratto definisce inoltre le modalità di designazione degli amministratori delle Società Operative Territoriali da parte dei Comuni dalle medesime serviti.

In data 3 luglio 2006 si è perfezionata la sottoscrizione, da parte della maggior parte dei Comuni di area bolognese, di un patto di II livello (parimenti in scadenza al 31.12.2008) volto ad assicurare la più efficiente e utile esecuzione del Contratto di Sindacato e, più in generale, una gestione, per quanto possibile, unitaria delle loro azioni nella Società, stabilendo altresì le regole attraverso le quali si possa pervenire alla definizione di un comune indirizzo di voto nelle assemblee della Società, sia le modalità con cui dovranno essere definite e impartite da parte dei Comuni le istruzioni ai loro rappresentanti nel comitato direttivo previsto dal Contratto di Sindacato e agli amministratori da essi designati ai sensi dell’art. 2449 c.c..

Tutti i patti parasociali sono stati regolarmente comunicati alla CONSOB.

Hera s.p.a. è socio unico di
Hera Bologna S.r.l.

società costituita in data 21 ottobre 2002 con atto a ministero notaio Michele Zerbini, rep. 35103/8236.
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat n.2/4 40127 Bologna
Tel. 051 287112 – Fax 051 250418
C.F. e Registro Imprese n. 02304851203

Tale società operativa territoriale (SOT) è deputata a svolgere, a seguito di conferimento di ramo d´azienda da parte di Hera S.p.A., le attività tecnico/operative afferenti i settori Energia, Ambiente ed Idrico Integrato del territorio precedentemente servito da Seabo S.p.A..

Oggetto (art. 3 dello statuto):
La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività operative relative e connesse a:
d) gestione integrata delle risorse idriche;
e) gestione integrata delle risorse energetiche;
f) gestione impianti energetici;
g) progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle strade, degli arredi urbani, della segnaletica stradale, della cartellonistica pubblicitaria, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica;
h) gestione dei servizi ambientali;
i) attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
j) gestione di altri servizi collegati o connessi a problematiche di tutela ambientale;
k) gestione attività funerarie e cimiteriali;
l) gestione reti telematiche e strutture connesse alla multimedialità;
m) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale.

Soci	Capitale sociale (al 31/12/2007) Euro	%
Hera S.p.A.	1.250.000,00	100,00%

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministra-zione composto da cinque a tredici membri. All´atto della nomina, l´Assemblea determina la forma dell´organo amministrativo ed il numero dei consiglieri.
L´attuale Consiglio di Amministrazione, nominato il 23 aprile 2008, è composto da 5 membri che rimangono in carica fino all´approvazione del bilancio 2010.
(Lettera Sindaco di Bologna P.G.N.75271/2008 del 01.04.2008).

Il "contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" di Hera S.p.a., in vigore fino al 31.12.2008, prevede che i componenti del CdA della società territoriale Hera Bologna S.r.l. siano nominati previa consultazione con i Sindaci dei Comuni dell&acuute;ambito territoriale di competenza, i cui indirizzi vengono comunicati dal Comune di Bologna al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all´Amministratore Delegato.
(Lettera Sindaco di Bologna P.G. n. 75271/2008 del 01.04.2008)

Consiglio di Amministrazione	Nomina	Designazione
LUIGI CASTAGNA - Presidente	Assemblea	Comune di Bologna
LEONARDO GHERMANDI	Assemblea	Comune di Bologna
CESARE SACCANI	Assemblea	Comune di Bologna
MARCO CALANDRINO	Assemblea	Comuni ex-Seabo
VALERIO ARMAROLI	Assemblea	Comuni ex-Seabo

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2008 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all´esercizio 2010.
(Lettera Sindaco di Bologna P.G.N.75271/2008 del 01.04.2008)

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
MARIA ANGELA CONTI - Presidente	Assemblea	Comune di Bologna
CLAUDIO ORSINI - Membro effettivo	Assemblea	Comune di Bologna
ROBERTO PICONE - Membro effettivo	Assemblea	Comuni ex-Seabo
FERNANDO LOLLI - Membro supplente	Assemblea
ANTONIO VENTURINI - Membro supplente	Assemblea